RUIZ TORRES IDA DEL CARMEN (RUN - 61895XX-X)

Perfil de Ruiz Torres Ida Del Carmen - Provincia Santiago.

RUN 61895XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna PUDAHUEL
País CHILE
Año 2024

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En programas de vivienda y subsidios habitacionales en Chile, se verifica la identidad de los beneficiarios mediante la presentación de la cédula de identidad y la documentación relacionada con la postulación. Las autoridades de vivienda y urbanismo realizan verificaciones para asegurarse de que los beneficiarios cumplan con los requisitos y que las ayudas lleguen a las personas adecuadas. Esta verificación es esencial para prevenir el fraude y garantizar una distribución justa de los subsidios habitacionales.

¿Cómo se definen las actividades sospechosas de lavado de dinero en Chile?

Las actividades sospechosas de lavado de dinero en Chile se definen como transacciones financieras o comerciales que no tienen una explicación lógica o razonable en función de la actividad económica y el perfil del cliente, y que podrían estar relacionadas con actividades ilegales.

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