SAEZ CASTRO CELIA ELIZABETH (RUN - 161865XX-X)

Perfil de Saez Castro Celia Elizabeth - Provincia Biobio.

RUN 161865XX-X
Región DEL BIOBIO
Provincia BIOBIO
Comuna NEGRETE
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es la penalización por el delito de secuestro virtual en Chile?

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¿Qué medidas deben tomar las empresas chilenas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo?

Las empresas en Chile deben implementar programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, realizar debida diligencia en las transacciones y clientes, reportar transacciones sospechosas y cumplir con la Ley Nº 19.913 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El incumplimiento puede resultar en graves sanciones y daños a la reputación.

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