SAEZ PEREZ RAUL AMERICO (RUN - 125031XX-X)

Perfil de Saez Perez Raul Americo - Provincia Talagante.

RUN 125031XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia TALAGANTE
Comuna PEÑAFLOR
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el impacto de la verificación en listas de riesgos en el acceso a servicios financieros en Chile?

La verificación en listas de riesgos puede tener un impacto en el acceso a servicios financieros en Chile. Las regulaciones de verificación en listas de riesgos son fundamentales para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero a veces pueden dificultar el acceso a servicios financieros para ciertas personas o entidades. Esto puede afectar a individuos y empresas que están en listas de sanciones o que operan en sectores considerados de alto riesgo. Las instituciones financieras deben equilibrar la aplicación de regulaciones de verificación con la necesidad de brindar acceso a servicios financieros de manera justa y equitativa.

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