SAEZ RUZ LEONARDO DAVID (RUN - 153589XX-X)

Perfil de Saez Ruz Leonardo David - Provincia Santiago.

RUN 153589XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna RECOLETA
País CHILE
Año 2024

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¿Qué es el delito de usurpación de bienes raíces en Chile y cuál es la pena?

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En el sector de la gastronomía y la hostelería en Chile, se han implementado medidas para prevenir el lavado de activos. Esto incluye regulaciones que exigen la identificación de clientes y proveedores de servicios en el ámbito de la gastronomía y la hostelería. Las empresas en este sector deben realizar debida diligencia y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La supervisión y el monitoreo son cruciales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y prevenir el lavado de activos en esta industria.

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