Artículos recomendados
¿Cuál es el propósito de la legislación contra el lavado de dinero en Chile en relación con las PEP?
La legislación contra el lavado de dinero en Chile tiene como objetivo principal prevenir que las PEP utilicen su influencia para blanquear dinero ilícito a través de inversiones o transacciones financieras. Esto es esencial para mantener la integridad del sistema financiero.
¿Cuál es el papel de la comunicación interna en el cumplimiento en Chile?
La comunicación interna es esencial en el cumplimiento chileno para asegurar que los empleados comprendan las políticas, regulaciones y valores éticos de la empresa. Una comunicación efectiva fomenta un mayor compromiso y contribuye a la prevención de infracciones. Esto incluye la capacitación en cumplimiento, la difusión de políticas y procedimientos, y la creación de canales para que los empleados puedan informar sobre preocupaciones de cumplimiento de manera confidencial.
¿Qué información no está incluida en el RUT chileno?
El RUT no contiene información detallada de la persona, como su dirección, estado civil o historial médico.
¿Puede un deudor solicitar la modificación de los plazos de pago en un proceso de embargo en Chile?
Sí, un deudor puede solicitar la modificación de los plazos de pago si experimenta cambios en su situación financiera que hacen necesario ajustar los plazos acordados previamente.
¿Cuál es el proceso para solicitar un RUT provisorio en Chile?
Un RUT provisorio se solicita a través del sitio web del Servicio de Impuestos Internos y se emite de forma inmediata para realizar trámites puntuales, pero luego debe ser reemplazado por un RUT permanente.
¿Qué sucede si el deudor alimentario falla en Chile?
Si el deudor alimentario falla en Chile, la obligación de pagar alimentos no desaparece. En este caso, la deuda de alimentos se convierte en una deuda hereditaria que debe ser pagada por los herederos del deudor, si es que existen bienes en la herencia.
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