SALAZAR ARIAS FELIPE ANDRES (RUN - 174184XX-X)

Perfil de Salazar Arias Felipe Andres - Provincia Cordillera.

RUN 174184XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia CORDILLERA
Comuna PUENTE ALTO
País CHILE
Año 2024

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¿Qué es la regulación de visitas en Chile y cómo se establece?

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¿Cómo se maneja la verificación de identidad de menores de edad que desean abrir cuentas bancarias o realizar transacciones financieras en Chile?

En Chile, se aplican protocolos especiales de KYC para la verificación de identidad de menores de edad que desean realizar transacciones financieras. Se requiere la participación de un tutor legal o representante autorizado para asegurar la legalidad de estas transacciones.

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Las sanciones y multas en el cumplimiento chileno pueden resultar de incumplimientos graves. Las empresas deben estar preparadas para enfrentar sanciones legales y multas, lo que implica tomar medidas correctivas, cooperar con autoridades reguladoras y revisar políticas y procedimientos para evitar futuras infracciones.

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