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¿Cómo se resuelven los casos de delitos contra la propiedad intelectual en Chile?
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¿Cuál es el papel de la Contraloría General de la República en la revisión de los informes financieros de las PEP en Chile?
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¿Qué es el sistema de justicia de familia en Chile?
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¿Cuál es el enfoque de Chile en la prevención del lavado de activos en el sector de la energía y recursos naturales?
Chile se enfoca en la prevención del lavado de activos en el sector de la energía y los recursos naturales a través de regulaciones que exigen la identificación de clientes, la debida diligencia y la verificación de la fuente de los fondos utilizados en transacciones relacionadas con esta industria. . Las empresas y profesionales en este sector deben reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Además, se realizan inspecciones y auditorías para garantizar el cumplimiento de las regulaciones en un sector clave de la economía chilena.
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