SALAZAR MORA GERMAN ANTONIO (RUN - 170934XX-X)

Perfil de Salazar Mora German Antonio - Provincia El Loa.

RUN 170934XX-X
Región DE ANTOFAGASTA
Provincia EL LOA
Comuna CALAMA
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el proceso de regulación de visitas en casos de padres que viven en diferentes regiones en Chile?

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Chile se ha centrado en la prevención del lavado de activos en el sector de la tecnología financiera (fintech) al adaptar las regulaciones y requisitos de debida diligencia a las características específicas de las empresas fintech. Las empresas fintech deben cumplir con las mismas obligaciones de prevención que las instituciones financieras tradicionales, incluyendo la identificación de clientes y el reporte de operaciones sospechosas. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) supervisa y regula a las empresas fintech para garantizar su cumplimiento.

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