SALAZAR PINIAO CAMILO ANIBAL (RUN - 192690XX-X)

Perfil de Salazar Piniao Camilo Anibal - Provincia Osorno.

RUN 192690XX-X
Región DE LOS LAGOS
Provincia OSORNO
Comuna OSORNO
País CHILE
Año 2024

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¿Qué medidas deben tomar las empresas en Chile para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo?

Las empresas deben implementar programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, realizar debida diligencia en las transacciones y clientes, reportar transacciones sospechosas y cumplir con la Ley Nº 19.913 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El incumplimiento puede resultar en graves sanciones y daños a la reputación.

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