SALAZAR SOTO ESTER EMILIA (RUN - 105111XX-X)

Perfil de Salazar Soto Ester Emilia - Provincia Santiago.

RUN 105111XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna CERRO NAVIA
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el proceso de presentación de informes a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Chile?

Las instituciones financieras y no financieras en Chile deben presentar informes a la UAF cuando detecten transacciones sospechosas de lavado de dinero. Esto implica el llenado de formularios y proporcionar detalles sobre la actividad sospechosa.

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¿Cuál es el proceso de verificación de antecedentes para candidatos que han trabajado en el ámbito de la educación superior en Chile?

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