SALINAS ROJO ELIZABETH CONCEPCION (RUN - 92304XX-X)

Perfil de Salinas Rojo Elizabeth Concepcion - Provincia Iquique.

RUN 92304XX-X
Región DE TARAPACA
Provincia IQUIQUE
Comuna IQUIQUE
País CHILE
Año 2024

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¿Puede el arrendatario subarrendar la propiedad por un período más largo que su contrato original en Chile?

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¿Cuáles son las medidas de debida diligencia que deben seguir las instituciones financieras en Chile al abrir cuentas para clientes?

Las instituciones financieras en Chile deben realizar debida diligencia en el proceso de apertura de cuentas para clientes. Esto implica verificar la identidad de los clientes, información sobre el origen de los fondos, evaluar el propósito de obtener la cuenta y monitorear las transacciones de manera continua. La debida diligencia es esencial para detectar y prevenir el lavado de activos y asegurarse de que los clientes sean quienes dicen ser.

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