SANCHEZ BRIONES ANA JANET (RUN - 121649XX-X)

Perfil de Sanchez Briones Ana Janet - Provincia Chacabuco.

RUN 121649XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia CHACABUCO
Comuna COLINA
País CHILE
Año 2024

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¿Cómo se maneja la verificación de identidad de personas mayores en Chile, considerando la dificultad de acceso a documentación válida?

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La efectividad de las medidas de prevención del lavado de activos en Chile se evalúa de manera regular. Se realizan evaluaciones y auditorías para verificar el cumplimiento de las regulaciones por parte de las instituciones financieras y no financieras. Además, se monitorea la cantidad de reportes de operaciones sospechosas y las investigaciones y enjuiciamientos de casos de lavado de activos. Esto ayuda a identificar áreas que requieren mejoras y ajustes en las políticas y regulaciones.

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