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La Contraloría General de la República en Chile tiene la responsabilidad de revisar y auditar los informes financieros de las PEP para garantizar su veracidad y cumplimiento de las regulaciones. Esta auditoría es fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas.
¿Qué es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y cuál es su relación con Chile?
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¿Qué es una subasta de bienes embargados en Chile?
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¿Cómo se abordan los casos de violencia contra la comunidad LGTBI en el sistema judicial chileno?
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¿Cómo se abordan las necesidades de KYC en el contexto de la inversión extranjera directa y la cooperación internacional en Chile?
Chile aborda las necesidades de KYC en el contexto de la inversión extranjera directa y la cooperación internacional mediante la verificación de la identidad de los inversores extranjeros y el cumplimiento de regulaciones internacionales, lo que fomenta la inversión segura y transparente.
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