Artículos recomendados
¿Qué sucede si un deudor fallece durante un proceso de embargo en Chile?
Si un deudor fallece, el proceso de embargo puede continuar contra su patrimonio, y los herederos pueden estar sujetos a las obligaciones de pago.
¿Cuál es el proceso de debida diligencia adicional (EDD) en el contexto del KYC en Chile?
La EDD es un proceso más exhaustivo que se aplica cuando hay un mayor riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. En Chile, esto implica una revisión más profunda de la información del cliente y su actividad financiera.
¿Cómo se regulan los antecedentes disciplinarios en el ámbito deportivo en Chile?
En el ámbito deportivo en Chile, los antecedentes disciplinarios se regulan en virtud de la Ley Nº 20.609 sobre Violencia en el Deporte. Esta ley establece sanciones para las personas que participen en actos violentos, discriminatorios o que inciten al odio en eventos deportivos. Los antecedentes disciplinarios de este tipo pueden resultar en la prohibición de asistir a eventos deportivos o participar en actividades relacionadas con el deporte. Las sanciones disciplinarias buscan promover un ambiente deportivo seguro y respetuoso.
¿Cuál es el enfoque de Chile en la promoción del uso de tecnologías avanzadas para el KYC, como el reconocimiento facial y la verificación biométrica?
Chile está fomentando el uso de tecnologías avanzadas, como el reconocimiento facial y la verificación biométrica, para simplificar y agilizar el proceso KYC, mejorando así la eficiencia y la precisión de la verificación de identidad.
¿Qué sucede si el arrendatario desea realizar mejoras que aumenten el valor de la propiedad en Chile?
Si el arrendatario desea realizar mejoras que aumenten el valor de la propiedad, generalmente debe obtener el consentimiento por escrito del arrendador y acordar cómo se manejarán los costos y los cambios en el contrato.
¿Qué medidas se toman para prevenir el uso indebido de información privilegiada por parte de PEP en el sector financiero en Chile?
Para prevenir el uso indebido de información privilegiada por parte de PEP en el sector financiero en Chile, se establecen regulaciones que prohíben la divulgación no autorizada de información confidencial y se promueve la supervisión activa de transacciones financieras. Esto protege la integridad del sistema financiero.
Otros personas con un perfil parecido a Sanchez Jara Miriam Luz