SANCHEZ PALMA ALBINA DEL CARMEN (RUN - 97383XX-X)

Perfil de Sanchez Palma Albina Del Carmen - Provincia Cardenal Caro.

RUN 97383XX-X
Región DEL LIBERTADOR BDO. O'HIGGINS
Provincia CARDENAL CARO
Comuna PICHILEMU
País CHILE
Año 2024

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¿Cuáles son los procedimientos de verificación de listas de riesgos en Chile?

En Chile, los procedimientos de verificación de listas de riesgos implican la revisión y evaluación de listas de personas, empresas o entidades que puedan estar sujetas a sanciones o restricciones comerciales. Esto se hace para garantizar el cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales. Los procedimientos suelen incluir la comparación de nombres y datos con listas de sanciones gubernamentales y otras fuentes relevantes. Se deben llevar a cabo de manera regular y consistente para evitar transacciones con partes no autorizadas o sancionadas.

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