SANDOVAL MOLINA LIDIA ROSA (RUN - 59807XX-X)

Perfil de Sandoval Molina Lidia Rosa - Provincia Cordillera.

RUN 59807XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia CORDILLERA
Comuna PUENTE ALTO
País CHILE
Año 2024

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¿Qué medidas adicionales se toman en Chile para prevenir el lavado de dinero relacionado con PEP?

Chile ha implementado medidas adicionales, como la supervisión más estricta de las transacciones financieras de las PEP, la debida diligencia mejorada en la banca y la cooperación internacional para rastrear activos sospechosos en el extranjero.

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El homicidio en Chile puede ser castigado con penas de cárcel que van desde 5 años hasta cadena perpetua, dependiendo de las circunstancias.

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