SANHUEZA DIAZ SANDRA STEFANY (RUN - 174511XX-X)

Perfil de Sanhueza Diaz Sandra Stefany - Provincia Concepcion.

RUN 174511XX-X
Región DEL BIOBIO
Provincia CONCEPCION
Comuna CORONEL
País CHILE
Año 2024

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¿Cómo te asegurarías de que los candidatos comprendan las expectativas de desempeño en Chile?

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La prevención del lavado de dinero contribuye a la estabilidad económica y la seguridad de Chile al reducir el riesgo de infiltración de activos ilícitos y actividades criminales en la economía nacional, lo que promueve la confianza y la integridad del sistema financiero y comercial.

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El proceso de monitoreo y reporte de riesgos en el cumplimiento chileno implica la identificación, evaluación y gestión continua de riesgos. Las empresas deben establecer sistemas de seguimiento, alertas tempranas y reportes periódicos para abordar los riesgos de manera efectiva y cumplir con las regulaciones aplicables.

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