SANTANA CANDIA JENNIFFER ELISABETH (RUN - 137663XX-X)

Perfil de Santana Candia Jenniffer Elisabeth - Provincia Valparaiso.

RUN 137663XX-X
Región DE VALPARAISO
Provincia VALPARAISO
Comuna VIÑA DEL MAR
País CHILE
Año 2024

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El abordaje de los riesgos de lavado de dinero es fundamental en el cumplimiento chileno. Las empresas deben implementar políticas y procedimientos sólidos para prevenir y detectar el lavado de dinero. Esto incluye la debida diligencia en las transacciones y clientes, la presentación de informes a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y la capacitación de los empleados en la identificación de actividades sospechosas. El cumplimiento con la Ley N° 19.913 es esencial para evitar problemas legales relacionados con el lavado de dinero.

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