SARCE TORO JOSE ANDRES (RUN - 161231XX-X)

Perfil de Sarce Toro Jose Andres - Provincia Santiago.

RUN 161231XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna RECOLETA
País CHILE
Año 2024

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¿Qué enfoque tomarías para la selección de candidatos con fuertes habilidades de comunicación en Chile?

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Chile ha establecido regulaciones que exigen a los corredores de propiedades y otros profesionales del sector inmobiliario informar sobre transacciones sospechosas a la UAF para prevenir el lavado de dinero en este sector.

¿Cuál es el enfoque de Chile en la prevención del lavado de dinero en el sector de tecnología y startups?

Chile se enfoca en la prevención del lavado de dinero en el sector de tecnología y startups mediante regulaciones que requieren la debida diligencia en las transacciones y la identificación de inversores para evitar el uso indebido de fondos en actividades ilegales.

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