SEPULVEDA BARRERA GUIDO MARCELO (RUN - 135575XX-X)

Perfil de Sepulveda Barrera Guido Marcelo - Provincia Santiago.

RUN 135575XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna HUECHURABA
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el proceso de solicitud de medidas de protección a víctimas de agresiones sexuales en el ámbito laboral en Chile?

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¿Qué medidas deben tomar las empresas en Chile para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo?

Las empresas en Chile deben implementar programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, realizar debida diligencia en las transacciones y clientes, reportar transacciones sospechosas y cumplir con la Ley Nº 19.913 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El incumplimiento puede resultar en graves sanciones y daños a la reputación.

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En programas de capacitación y formación en Chile, se verifica la identidad de los participantes a través de la presentación de la cédula de identidad y documentos de inscripción. Las instituciones educativas y organizaciones de capacitación pueden requerir la verificación de identidad antes de admitir a los participantes en sus programas. Esto garantiza que los estudiantes y aprendices sean quienes afirman ser y cumplen con los requisitos de admisión.

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