SEPULVEDA DIAZ JENNY CAROLINA (RUN - 158167XX-X)

Perfil de Sepulveda Diaz Jenny Carolina - Provincia Santiago.

RUN 158167XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna LA PINTANA
País CHILE
Año 2024

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¿Cuáles son las opciones de servicios de apoyo a la atención médica de la tercera edad entre los inmigrantes chilenos en España?

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¿Qué medidas se toman para prevenir el lavado de dinero relacionado con actividades ilícitas de PEP en Chile?

Para prevenir el lavado de dinero relacionado con actividades ilícitas de PEP en Chile, se establecen regulaciones de debida diligencia, se supervisan transacciones financieras y se promueve la detección y reporte de actividades sospechosas por parte de las instituciones financieras.

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Chile se enfoca en la prevención del lavado de activos en el sector de la cultura y las artes a través de regulaciones que exigen la identificación de los participantes en transacciones culturales y artísticas. Las empresas y profesionales en este sector deben realizar debida diligencia y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La supervisión y el monitoreo son fundamentales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y prevenir el uso de actividades culturales y artísticas en el lavado de activos.

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