SEPULVEDA SEPULVEDA ANGEL CUSTODIO (RUN - 44287XX-X)

Perfil de Sepulveda Sepulveda Angel Custodio - Provincia Cachapoal.

RUN 44287XX-X
Región DEL LIBERTADOR BDO. O'HIGGINS
Provincia CACHAPOAL
Comuna QUINTA DE TILCOCO
País CHILE
Año 2024

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¿Cómo se promueve la transparencia en los procesos de toma de decisiones políticas que involucran a PEP en Chile?

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¿Cuál es el enfoque de Chile en la prevención del lavado de activos en el comercio internacional?

Chile se enfoca en la prevención del lavado de activos en el comercio internacional a través de regulaciones específicas que exigen la identificación de las partes involucradas en transacciones comerciales internacionales y la debida diligencia. Las empresas que participan en el comercio internacional deben mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas. La Aduana y las instituciones gubernamentales relacionadas supervisan y regulan el comercio internacional para garantizar el cumplimiento de estas regulaciones.

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