SERRANO BAHAMONDES XIMENA FATIMA (RUN - 100551XX-X)

Perfil de Serrano Bahamondes Ximena Fatima - Provincia Santiago.

RUN 100551XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna LO BARNECHEA
País CHILE
Año 2024

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El proceso de solicitud de medidas de protección a víctimas de violencia de pareja en Chile busca garantizar la seguridad y el bienestar de las personas que enfrentan situaciones de violencia doméstica, incluyendo órdenes de alejamiento y apoyo psicológico.

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Las operaciones de franquicia en Chile pueden tener implicaciones fiscales, tanto para el franquiciador como para el franquiciador.

¿Cuál es la legislación relevante en Chile para la verificación en listas de riesgos?

En Chile, la legislación relevante para la verificación en listas de riesgos incluye la Ley N° 19.913 sobre Lavado de Activos, la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, y las regulaciones emitidas por la SBIF y la UAF. Estas leyes y regulaciones establecen las obligaciones legales para las instituciones financieras y otras entidades sujetas a supervisión en lo que respeta a la verificación de listas de riesgos y la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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