SILVA MELGAREJO JEANNETTE DEL CARMEN (RUN - 112161XX-X)

Perfil de Silva Melgarejo Jeannette Del Carmen - Provincia Santiago.

RUN 112161XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna ESTACION CENTRAL
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el papel de los tribunales en un embargo en Chile?

Los tribunales juegan un papel crucial en la tramitación y supervisión de los embargos, garantizando que se respeten los derechos tanto del deudor como del acreedor.

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Las renovaciones automáticas de contratos de llegada en Chile pueden ser válidas si se establecen en el contrato original. En general, las partes deben notificarse mutuamente con anticipación sobre su intención de no renovar.

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¿Qué se entiende por "beneficiario efectivo" en el contexto de las regulaciones de PEP en Chile?

El "beneficiario efectivo" se refiere a la persona o personas que finalmente poseen o controlan una entidad legal o financiera. En el contexto de las regulaciones de PEP en Chile, es importante identificar al beneficiario efectivo para prevenir el ocultamiento de activos.

¿Cómo se verifica la identidad de los solicitantes de servicios financieros en Chile?

Las instituciones financieras en Chile suelen verificar la identidad de los solicitantes de servicios a través de la cédula de identidad y, en algunos casos, verificaciones de antecedentes crediticios. También pueden utilizar sistemas de verificación de identidad electrónica y cumplir con las regulaciones específicas de prevención de lavado de dinero.

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