SOTO MONTOYA FABIOLA CONSTANZA (RUN - 186857XX-X)

Perfil de Soto Montoya Fabiola Constanza - Provincia Concepcion.

RUN 186857XX-X
Región DEL BIOBIO
Provincia CONCEPCION
Comuna HUALPEN
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el papel de la comunicación interna en el cumplimiento en Chile?

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En el sector de la salud y la medicina en Chile, se han implementado medidas específicas para prevenir el lavado de activos. Esto incluye regulaciones que requieren la identificación de pacientes y proveedores de servicios médicos, así como la debida diligencia en las transacciones financieras relacionadas con el sector. Las empresas y profesionales de la salud están obligados a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La supervisión y el monitoreo son esenciales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones en este sector.

¿Cuál es el papel de la verificación de identidad en la gestión de registros de salud electrónicos en Chile?

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