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¿Puede un deudor solicitar una revisión de las tasaciones realizadas en un proceso de embargo en Chile?
Sí, el deudor puede solicitar una revisión de las tasaciones realizadas por un perito y presentar pruebas para respaldar su propia valoración de los bienes.
¿Cómo se verifica la información en las listas de riesgos en tiempo real en Chile?
La verificación en tiempo real de la información en las listas de riesgos en Chile se logra mediante la implementación de sistemas de verificación automatizados y el acceso a bases de datos actualizadas. Las empresas utilizan software especializado que compara la información de clientes y transacciones con listas de sanciones en tiempo real. Además, mantenga una comunicación constante con la UAF y otras fuentes de información actualizadas para garantizar que las listas de riesgos estén al día. La verificación en tiempo real es fundamental para detectar actividades sospechosas de manera inmediata y tomar medidas oportunas para cumplir con las regulaciones y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el proceso de monitoreo y reporte de riesgos en el cumplimiento en Chile?
El proceso de monitoreo y reporte de riesgos en el cumplimiento chileno implica la identificación, evaluación y gestión continua de riesgos. Las empresas deben establecer sistemas de seguimiento, alertas tempranas y reportes periódicos para abordar los riesgos de manera efectiva y cumplir con las regulaciones aplicables.
¿Cuál es el papel de la debida diligencia en fusiones y adquisiciones en el sector de tecnología financiera (fintech) en Chile?
La debida diligencia en fusiones y adquisiciones en el sector fintech en Chile es crucial para evaluar la tecnología subyacente, la conformidad con las regulaciones financieras, la propiedad intelectual y cómo la adquisición o fusión fortalecerá la posición de la empresa en el mercado fintech.
¿Cuáles son los derechos de los hijos en un matrimonio en Chile en caso de separación o divorcio?
Los hijos tienen el derecho de mantener una relación con ambos padres, recibir cuidado, educación y apoyo económico. El interés superior del menor es primordial en las decisiones judiciales.
¿Qué información debe incluirse en la descripción del bien o servicio en un contrato de venta en Chile?
La descripción del bien o servicio en un contrato de venta en Chile debe ser detallada y precisa, incluyendo características, cantidades, calidad, marcas o especificaciones técnicas pertinentes. Esto ayuda a evitar malentendidos futuros.
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