SOTO QUINTANA MARIA CECILIA (RUN - 102798XX-X)

Perfil de Soto Quintana Maria Cecilia - Provincia Santiago.

RUN 102798XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna PEÑALOLEN
País CHILE
Año 2024

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El abuso de poder por parte de las PEP en Chile se previene a través de un sistema de control y equilibrio de poderes, así como la supervisión rigurosa de sus acciones por parte de la sociedad civil, los medios de comunicación y las instituciones gubernamentales.

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En las transacciones financieras en Chile, existen regulaciones específicas, como la Ley sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que imponen requisitos de debida diligencia y verificación de identidad. Las instituciones financieras deben seguir estas regulaciones para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. También se requiere la verificación de identidad en transacciones significativas.

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