SOTO SILVA JUAN HERNAN (RUN - 70153XX-X)

Perfil de Soto Silva Juan Hernan - Provincia Cordillera.

RUN 70153XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia CORDILLERA
Comuna PUENTE ALTO
País CHILE
Año 2024

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Chile se enfoca en la prevención del lavado de activos en el sector de la energía y los recursos naturales a través de regulaciones que exigen la identificación de clientes, la debida diligencia y la verificación de la fuente de los fondos utilizados en transacciones relacionadas con esta industria. . Las empresas y profesionales en este sector deben reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Además, se realizan inspecciones y auditorías para garantizar el cumplimiento de las regulaciones en un sector clave de la economía chilena.

¿Qué recursos están disponibles en Chile para ayudar a los empleadores a realizar verificaciones de antecedentes efectivas?

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