SOTO VALLEJOS JUAN CARLOS (RUN - 117770XX-X)

Perfil de Soto Vallejos Juan Carlos - Provincia Concepcion.

RUN 117770XX-X
Región DEL BIOBIO
Provincia CONCEPCION
Comuna HUALPEN
País CHILE
Año 2024

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Chile ha implementado medidas específicas para abordar la prevención del lavado de activos en sectores de alto riesgo, como el inmobiliario y el de juegos de azar. Esto incluye regulaciones adicionales que exigen la debida diligencia reforzada y la identificación de operaciones sospechosas en estos sectores. Además, se realizan inspecciones y auditorías para garantizar el cumplimiento de las normativas.

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