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Una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es un término utilizado para referirse a individuos que desempeñan cargos políticos, gubernamentales o de alto perfil en el ámbito público. En Chile, esto incluiría a funcionarios gubernamentales, legisladores, jueces, y otras figuras de relevancia en el ámbito político.
¿Cuál es el impacto de la debida diligencia en fusiones y adquisiciones en el sector de alimentos y bebidas en Chile?
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¿Cómo se abordan las necesidades de KYC en el sector de la tecnología financiera (fintech) en Chile?
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La violación en Chile es un delito grave que puede resultar en largas penas de prisión, especialmente si hay circunstancias agravantes.
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