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¿Cuál es el enfoque de Chile para la supervisión y control de las instituciones financieras en relación con el KYC?
Chile tiene una supervisión y control rigurosos de las instituciones financieras en lo que respeta al KYC. Las autoridades reguladoras realizan auditorías y verificaciones periódicas para garantizar que se cumplan las políticas de KYC y se tomen las medidas adecuadas.
¿Qué papel juegan los antecedentes judiciales en los casos de empleados del sector público en Chile?
Los antecedentes judiciales pueden ser considerados en la contratación y empleo de personas en el sector público en Chile. Las autoridades pueden evaluar si los antecedentes de un empleado son relevantes para el cargo y si podrían afectar su desempeño o la confianza pública en el sector. Sin embargo, la toma de decisiones debe ser justa y basarse en la idoneidad para el puesto.
¿Cuáles son las implicaciones de un embargo en Chile para el acceso a servicios de recreación y cultura?
Un embargo generalmente no afecta el acceso a servicios de recreación y cultura, ya que son importantes para el bienestar y el enriquecimiento cultural de las personas.
¿Cuándo prescribe una deuda fiscal en Chile?
En Chile, la deuda fiscal prescribe después de cierto período de tiempo sin acción por parte del SII. El plazo de prescripción varía según el tipo de impuesto y la situación particular, pero suele oscilar entre 3 y 5 años desde la fecha en que se debe pagar el impuesto.
¿Es necesario realizar una inspección previa a la entrega de la propiedad en Chile?
Aunque no es estrictamente necesario, es altamente recomendable realizar una inspección previa a la entrega de la propiedad para evitar disputas al final del contrato. Ambas partes deben estar presentes y acordar el estado de la propiedad.
¿Cuál es el proceso de validación de identidad en el acceso a servicios de psicoterapia y asesoramiento psicológico en Chile?
En el acceso a servicios de psicoterapia y asesoramiento psicológico, tanto los terapeutas como los pacientes deben validar su identidad al establecer contratos de servicios terapéuticos. Esto garantiza que los servicios de salud mental se proporcionen de manera legítima y que se respete la confidencialidad del paciente.
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