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La inteligencia artificial y el aprendizaje automático presentan retos y oportunidades en la detección de lavado de dinero en Chile. Estas tecnologías pueden mejorar la eficiencia, pero también plantean desafíos en la adaptación a métodos de lavado cada vez más atractivos.
¿Cuál es el papel de un notario en la formalización de un contrato de venta en Chile?
En Chile, un notario puede desempeñar un papel importante en la formalización de un contrato de venta. El notario puede dar fe de la autenticidad de las firmas, verificar la capacidad de las partes y asegurarse de que el contrato cumpla con las leyes y regulaciones aplicables. La intervención notarial puede brindar mayor seguridad y autenticidad al contrato.
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El proceso de embargo de cuentas bancarias permite la retención de fondos en cuentas del deudor, pero existen límites legales para proteger ciertos montos necesarios para gastos básicos.
¿Cómo se gravan los premios y ganancias de juegos de azar en Chile?
Los premios y ganancias de juegos de azar en Chile están sujetos al Impuesto Global Complementario (IGC). Esto significa que las personas que ganan premios en juegos de azar deben declarar estos ingresos y pagar el IGC correspondiente. Los casinos y otros establecimientos de juegos de azar también tienen responsabilidades fiscales. Conocer las regulaciones y los requisitos relacionados con los juegos de azar es importante para mantener buenos antecedentes fiscales.
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