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¿Qué medidas se han tomado para prevenir el lavado de dinero en el sector de la construcción en Chile?
Chile ha implementado regulaciones específicas para prevenir el lavado de dinero en el sector de la construcción, incluyendo la identificación de contratistas y la obligación de informar sobre transacciones sospechosas en proyectos de construcción.
¿Cómo se pueden verificar los antecedentes judiciales de una persona para fines de contratación en Chile?
Para verificar los antecedentes judiciales de una persona para fines de contratación en Chile, los empleadores pueden solicitar a los candidatos una autorización para realizar una verificación de antecedentes. Luego, pueden realizar la consulta de antecedentes a través de los canales adecuados, como el Servicio de Registro Civil o el Portal de Consultas de Antecedentes.
¿Puede una persona tener un RUT en Chile si no tiene ingresos o actividades económicas?
Sí, una persona puede tener un RUT en Chile aunque no tenga ingresos o actividades económicas, ya que el RUT también se utiliza para identificación y trámites legales, no solo para multas tributarios.
¿Cómo se protege la información confidencial en el proceso de cumplimiento de AML en Chile?
La protección de la información confidencial es una parte integral del cumplimiento de AML en Chile. Se aplican medidas de seguridad y confidencialidad para garantizar que la información de los clientes esté resguardada y no se vea comprometida.
¿Cómo pueden los empleadores verificar los antecedentes de un candidato en cuanto a su historial de riesgos y salud ocupacional en Chile?
La verificación de antecedentes en riesgos y salud ocupacional en Chile implica la revisión de registros de seguridad en el lugar de trabajo y la evaluación de cualquier historial de accidentes o lesiones laborales. Los empleadores pueden consultar con la Superintendencia de Seguridad Social para obtener información relevante. Esto es crucial en puestos relacionados con la seguridad en el trabajo.
¿Cómo se tramita la obtención de un permiso de construcción para proyectos de infraestructura de energía en Chile?
Los permisos de construcción para proyectos de infraestructura de energía en Chile se tramitan en la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la Municipalidad correspondiente. Debes presentar planos, documentos técnicos y cumplir con las regulaciones locales de construcción. El proceso puede requerir el pago de impuestos y tasas municipales. Consulta a la DOM de tu comuna para obtener información detallada sobre los trámites.
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