TAPIA GAJARDO MARIA HORTENCIA (RUN - 145573XX-X)

Perfil de Tapia Gajardo Maria Hortencia - Provincia Linares.

RUN 145573XX-X
Región DEL MAULE
Provincia LINARES
Comuna SAN JAVIER
País CHILE
Año 2024

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La prevención del lavado de activos en el sector educativo en Chile implica regulaciones específicas que requieren la identificación de estudiantes, profesores y otras partes involucradas en transacciones educativas. Las instituciones educativas deben llevar a cabo procedimientos de debida diligencia y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La supervisión y el monitoreo son clave para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y prevenir el lavado de activos en el ámbito educativo.

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