TAPIA VENEGAS VANESA ANTONIETA (RUN - 176677XX-X)

Perfil de Tapia Venegas Vanesa Antonieta - Provincia Santiago.

RUN 176677XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna SAN MIGUEL
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es la importancia de la colaboración regional en la lucha contra el lavado de activos en América Latina?

La colaboración regional en la lucha contra el lavado de activos es crucial en América Latina. Los delincuentes a menudo operan en múltiples países y utilizan rutas de lavado de activos transfronterizos. Por lo tanto, los países de la región deben cooperar en la detección y prevención de estas actividades ilícitas. Organismos como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) promueven la colaboración regional y el intercambio de información para combatir eficazmente el lavado de activos.

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La orden de no innovar en Chile es una medida cautelar que busca preservar la situación de hecho o de derecho en un proceso judicial, y se solicita ante el tribunal competente.

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