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En Chile, se promueve la responsabilidad corporativa en la prevención del lavado de dinero a través de regulaciones y orientaciones que requieren que las empresas implementen políticas de AML, realicen debida diligencia y capaciten a su personal.
¿Cómo se resuelven los casos de delitos de violencia política en Chile?
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¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento normativo en Chile?
Las sanciones por incumplimiento normativo en Chile pueden variar según la gravedad de la infracción, pero pueden incluir multas, sanciones penales e incluso la resolución de la empresa en casos graves.
¿Qué sanciones existen para el delito de evasión en una prisión en Chile?
La evasión de una prisión en Chile puede resultar en sanciones legales, incluyendo penas de prisión adicionales.
¿Cuál es la diferencia entre un "borrón y cuenta nueva" y la cancelación de antecedentes en Chile?
El "borrón y cuenta nueva" se refiere a la posibilidad de eliminar automáticamente ciertos antecedentes penales después de un tiempo sin cometer nuevos delitos. La cancelación de antecedentes, por otro lado, implica un proceso legal en el que una persona solicita la eliminación de registros específicos de su historial. No todos los antecedentes pueden ser eliminados mediante el "borrón y cuenta nueva".
¿Qué avances se han producido en la verificación de identidad en el ámbito de la banca digital en Chile?
La banca digital en Chile ha experimentado avances significativos en la verificación de identidad. Se han implementado soluciones de autenticación biométrica, como el reconocimiento facial y la verificación de huellas dactilares, para permitir a los clientes acceder de forma segura a sus cuentas y realizar transacciones en línea. Esto ha mejorado la comodidad y la seguridad en el sector bancario digital.
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