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¿Cómo se promueve la ética y la integridad en la toma de decisiones de las PEP en Chile?
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En el proceso de solicitud de subvenciones y fondos públicos, los solicitantes deben validar su identidad mediante la presentación de documentos de identificación válidos, como la cédula de identidad o el pasaporte. Además, se pueden requerir pruebas adicionales, como registros comerciales o de organizaciones sin fines de lucro, para verificar la elegibilidad.
¿Cómo se verifica la identidad en el proceso de inscripción de vehículos y obtención de licencias de conducir en Chile?
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¿Cuáles son las expectativas futuras en cuanto a la colaboración internacional en el ámbito del KYC en Chile?
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¿Qué derechos tienen los abuelos en Chile con respecto a sus nietos?
Los abuelos tienen el derecho de mantener una relación con sus nietos. Si su relación se ve obstaculizada, pueden recurrir a un tribunal para buscar visitas regulares.
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