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En el ámbito de la salud, la validación de identidad es esencial para garantizar que los pacientes reciban atención médica adecuada. Los hospitales y clínicas utilizan la cédula de identidad y la Clave Única para verificar la identidad de los pacientes al registrarse y acceder a servicios de salud.
¿Qué recursos y apoyo se brindan a las instituciones para cumplir con las regulaciones de AML en Chile?
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¿Cuál es el papel de los comités de cumplimiento y control interno en la gestión de KYC en las instituciones financieras de Chile?
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¿Cómo afecta la imagen de Chile en el ámbito internacional el cumplimiento de las regulaciones de PEP?
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