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¿Cuál es el proceso para obtener un RUT para una entidad deportiva en Chile?
El proceso de obtención de un RUT para una entidad deportiva en Chile implica la presentación de la documentación legal de la entidad deportiva y la solicitud en el Servicio de Impuestos Internos.
¿Cómo ha influido el KYC en la relación entre los bancos y las empresas en Chile, especialmente en la banca corporativa?
El KYC ha influido en la relación entre bancos y empresas en Chile al requerir que las empresas proporcionen documentación adicional y cumplan con procesos más rigurosos. Esto ha fortalecido la debida diligencia y la relación de confianza entre ambas partes.
¿Qué recursos legales tiene un beneficiario en Chile si el deudor alimentario no cumple con la sentencia de alimentos y se encuentra en el extranjero?
Si el deudor alimentario no cumple con la sentencia de alimentos y se encuentra en el extranjero, el beneficiario puede recurrir a acuerdos internacionales o tratados bilaterales para perseguir el cumplimiento de la sentencia en el país de residencia del deudor. También puede utilizar las autoridades competentes en Chile para solicitar medidas de apremio.
¿Cuál es el proceso de capacitación y sensibilización en la prevención del lavado de dinero en Chile?
Las instituciones financieras y no financieras en Chile implementan programas de capacitación y sensibilización para su personal, con el fin de concienciar sobre la importancia de AML, detectar actividades sospechosas y cumplir con las regulaciones.
¿Cuál es el marco legal para combatir el lavado de activos en Chile?
Chile cuenta con una sólida base legal para combatir el lavado de activos, incluyendo la Ley N° 19.913 sobre Delitos de Lavado de Activos y la Ley N° 20.393 que establece normas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, existen regulaciones emitidas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile que establecen procedimientos y obligaciones en este ámbito.
¿Cómo se verifica la identidad de los pasajeros en el sistema de transporte ferroviario en Chile?
La verificación de identidad de los pasajeros en el sistema de transporte ferroviario en Chile se realiza en las estaciones de tren. Los pasajeros deben presentar su cédula de identidad o pasaje válido antes de abordar el tren. Además, se pueden realizar inspecciones de seguridad y control de boletos para confirmar la identidad de los viajeros. Esto garantiza la seguridad y la legalidad en el transporte ferroviario.
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