TORRES PLAZA LUIS IVAN (RUN - 108361XX-X)

Perfil de Torres Plaza Luis Ivan - Provincia Palena.

RUN 108361XX-X
Región DE LOS LAGOS
Provincia PALENA
Comuna FUTALEUFU
País CHILE
Año 2024

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¿Cómo pueden los empleadores en Chile verificar los antecedentes de un candidato en cuanto a su historial de relaciones laborales con empresas gubernamentales?

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Chile ha implementado regulaciones específicas para prevenir el lavado de dinero en el sector de bienes de lujo, como la identificación de compradores y la presentación de informes de transacciones sospechosas en este mercado.

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Las auditorías internas desempeñan un papel importante en el control de cumplimiento en Chile al evaluar y verificar el cumplimiento de políticas y regulaciones internas. Estas auditorías ayudan a identificar áreas de mejora, riesgos potenciales y aseguran que las operaciones estén alineadas con los estándares de la empresa y las leyes aplicables.

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