TORRES SAPIENTE MARCELO ANDRES (RUN - 104224XX-X)

Perfil de Torres Sapiente Marcelo Andres - Provincia Santiago.

RUN 104224XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna MACUL
País CHILE
Año 2024

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¿Qué es el sistema de justicia agraria en Chile y cuál es su función?

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En el contexto de importación y exportación en Chile, los requisitos de KYC para transacciones internacionales se aplican de manera similar, con un énfasis en la verificación de la identidad de las partes involucradas y la fuente de fondos para prevenir actividades ilícitas.

¿Cuál es el enfoque de Chile en la prevención del lavado de activos en el comercio internacional?

Chile se enfoca en la prevención del lavado de activos en el comercio internacional a través de regulaciones específicas que exigen la identificación de las partes involucradas en transacciones comerciales internacionales y la debida diligencia. Las empresas que participan en el comercio internacional deben mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas. La Aduana y las instituciones gubernamentales relacionadas supervisan y regulan el comercio internacional para garantizar el cumplimiento de estas regulaciones.

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