ULLOA HERNANDEZ LIDIA ELIANA (RUN - 98823XX-X)

Perfil de Ulloa Hernandez Lidia Eliana - Provincia Cautin.

RUN 98823XX-X
Región DE LA ARAUCANIA
Provincia CAUTIN
Comuna MELIPEUCO
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el enfoque de Chile en la prevención del lavado de activos en el comercio internacional?

Chile se enfoca en la prevención del lavado de activos en el comercio internacional a través de regulaciones específicas que exigen la identificación de las partes involucradas en transacciones comerciales internacionales y la debida diligencia. Las empresas que participan en el comercio internacional deben mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas. La Aduana y las instituciones gubernamentales relacionadas supervisan y regulan el comercio internacional para garantizar el cumplimiento de estas regulaciones.

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