URREA HERRERA MARIO ALBERTO (RUN - 120555XX-X)

Perfil de Urrea Herrera Mario Alberto - Provincia Cordillera.

RUN 120555XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia CORDILLERA
Comuna PUENTE ALTO
País CHILE
Año 2024

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La prevención del lavado de activos en Chile implica la implementación de medidas de debida diligencia, la capacitación de empleados, la identificación de operaciones sospechosas y el cumplimiento de las regulaciones emitidas por la UAF. Además, las instituciones financieras deben establecer políticas y procedimientos internos para mitigar los riesgos de lavado de activos. La cooperación entre las instituciones y las autoridades es esencial en este proceso.

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