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¿Cómo se aborda la pensión alimenticia en el caso de hijos con discapacidad en Chile?
La pensión alimenticia para hijos con discapacidad se establece considerando sus necesidades especiales y los recursos del alimentante. El tribunal puede requerir un monto mayor para satisfacer esas necesidades.
¿Cómo se promueve la cooperación entre sectores industriales para mejorar la verificación en listas de riesgos en Chile?
La cooperación entre sectores industriales para mejorar la verificación en listas de riesgos en Chile se fomenta a través de la creación de comités y grupos de trabajo interindustriales. Estas iniciativas reúnen a representantes de diferentes sectores para compartir mejores prácticas, información y recursos relacionados con la verificación en listas de riesgos. La colaboración intersectorial es esencial para abordar los riesgos de cumplimiento de manera conjunta y para fortalecer las prácticas de verificación. Además, la cooperación con el gobierno y las autoridades reguladoras es fundamental para una gestión de riesgos efectiva en Chile.
¿Cuál es el papel de los notarios y escribanos en la prevención del lavado de activos en Chile?
Los notarios y escribanos desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de activos en Chile. Están sujetos a regulaciones que les exigen verificar la identidad de las partes en transacciones legales, mantener registros de las operaciones e informar cualquier actividad sospechosa. Esto ayuda a prevenir que se utilicen transacciones legales para lavar activos ilícitos.
¿Cómo se maneja la confidencialidad de la información en las investigaciones de lavado de activos en Chile?
La confidencialidad de la información en las investigaciones de lavado de activos en Chile es fundamental. Las autoridades chilenas toman medidas para proteger la información sensible recopilada durante las investigaciones. Esto incluye restricciones legales sobre la divulgación de detalles de las investigaciones en curso y la protección de la identidad de informantes y testigos. La confidencialidad es esencial para garantizar la efectividad de las investigaciones y la seguridad de las personas involucradas.
¿Cómo se monitorea el financiamiento político de las PEP en Chile?
El financiamiento político de las PEP en Chile se monitorea a través de regulaciones específicas. Las campañas electorales y partidos políticos deben informar sobre sus fuentes de financiamiento y gastos. Esto ayuda a garantizar la transparencia en la financiación de la política.
¿Qué es una subasta de bienes embargados en Chile?
Una subasta de bienes embargados es un proceso en el que los bienes retenidos son vendidos al mejor postor para pagar la deuda pendiente y otros costos relacionados.
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