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¿Cuál es la relación entre la verificación en listas de riesgos y la debida diligencia en el proceso de conocimiento del cliente (KYC) en Chile?
La verificación en listas de riesgos y la debida diligencia en el proceso de conocimiento del cliente (KYC) están estrechamente relacionadas en Chile. La verificación en listas de riesgos es una parte integral del proceso KYC, que implica la identificación y verificación de la identidad de los clientes, así como la evaluación de los riesgos asociados con ellos. La verificación en listas de riesgos se enfoca en la identificación de clientes que puedan estar en listas de sanciones o restricciones, lo que contribuye a la debida diligencia. Ambos procesos se complementan para garantizar que las empresas conozcan a sus clientes y cumplan con las regulaciones de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Chile.
¿Cuáles son las opciones de visas para ciudadanos chilenos que desean trabajar en el campo de la música y el entretenimiento en Estados Unidos?
Los ciudadanos chilenos que desean trabajar en la industria de la música y el entretenimiento en Estados Unidos pueden considerar la Visa O-1 para personas con habilidades extraordinarias en el campo de la música y el entretenimiento. También la Visa P-1 es una opción para artistas y grupos reconocidos internacionalmente. Deben cumplir con los requisitos específicos de cada visa y tener una oferta de empleo de una entidad estadounidense.
¿Cuál es el proceso para notificar una terminación anticipada del contrato por parte del arrendatario debido a la venta de la propiedad en Chile?
Para notificar una terminación anticipada del contrato debido a la venta de la propiedad, el arrendatario generalmente debe enviar una notificación por escrito al arrendador con una anticipación de 30, 60 o 90 días, según lo establecido en el contrato o por la ley local.
¿Cuáles son las leyes que regulan los embargos en Chile?
En Chile, los embargos están regulados principalmente por la Ley N° 18.175 y la Ley N° 20.190, que establecen los procedimientos.
¿Qué es el sistema de justicia laboral en Chile?
En Chile, el sistema de justicia laboral se encarga de resolver conflictos relacionados con el empleo y las relaciones laborales.
¿Cuál es el procedimiento para solicitar un acuerdo extrajudicial en lugar de un embargo en Chile?
El deudor y el acreedor pueden buscar un acuerdo extrajudicial para resolver la deuda antes de que se inicie un proceso de embargo, a menudo con la asistencia de un mediador.
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