VALDEBENITO TORREALBA MARIO ANDRES (RUN - 168515XX-X)

Perfil de Valdebenito Torrealba Mario Andres - Provincia San Felipe.

RUN 168515XX-X
Región DE VALPARAISO
Provincia SAN FELIPE
Comuna SAN FELIPE
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es la función del Oficial de Cumplimiento en Chile?

El Oficial de Cumplimiento, también conocido como Compliance Officer, tiene la responsabilidad de supervisar y gestionar el programa de compliance de una empresa en Chile. Su rol incluye la identificación de riesgos, la creación de políticas, la capacitación de empleados y la supervisión de la implementación efectiva del programa.

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Sí, Chile coopera con otros países en la lucha contra el lavado de dinero a través de acuerdos de cooperación internacional y participación en organizaciones internacionales, como el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

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