VALDES ROZAS ISABEL DEL CARMEN (RUN - 139936XX-X)

Perfil de Valdes Rozas Isabel Del Carmen - Provincia Marga Marga.

RUN 139936XX-X
Región DE VALPARAISO
Provincia MARGA MARGA
Comuna QUILPUE
País CHILE
Año 2024

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La prevención del lavado de activos en el sector de la pesca y la acuicultura en Chile implica regulaciones específicas que exigen la identificación de clientes, la debida diligencia y la verificación de la fuente de los fondos utilizados en transacciones relacionadas con esta industria. Las empresas y profesionales en el sector pesquero deben reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Se realizan inspecciones y auditorías para garantizar el cumplimiento de las regulaciones en este sector crucial para la economía chilena.

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