VALENZUELA BASTIAS BALTAZAR (RUN - 50141XX-X)

Perfil de Valenzuela Bastias Baltazar - Provincia Talagante.

RUN 50141XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia TALAGANTE
Comuna PADRE HURTADO
País CHILE
Año 2024

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¿Cómo se promueve la cooperación con el sector privado en la prevención del lavado de activos en Chile?

Chile promueve la cooperación con el sector privado en la prevención del lavado de activos a través de la participación activa de las empresas en la detección y prevención de operaciones sospechosas. Se fomenta la debida diligencia y la capacitación de los empleados en la identificación de actividades ilícitas. Las empresas están obligadas a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Además, se organizan reuniones y mesas de trabajo entre las autoridades y el sector privado para el intercambio de información y mejores prácticas.

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