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El tráfico de influencias en el ámbito privado en Chile puede resultar en sanciones legales, incluyendo multas y penas de prisión para los involucrados.
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El RUT se utiliza en la adquisición de bienes raíces en Chile para identificar a los compradores y vendedores, y para registrar las transacciones inmobiliarias.
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En áreas rurales o remotas de Chile, la verificación de identidad puede ser un desafío debido a la falta de acceso a servicios en línea oa la infraestructura adecuada. En tales casos, se pueden utilizar métodos tradicionales de verificación, como la presentación física de documentos de identidad, o se pueden realizar visitas en persona para confirmar la identidad de las personas.
¿Cómo se abordan las necesidades de KYC en el sector de la inversión y gestión de activos en Chile, especialmente en el ámbito de fondos de inversión?
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