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¿Cuál es el proceso de embargo de bienes comerciales y activos de empresas en Chile?
El proceso de embargo de bienes comerciales y activos de empresas en Chile puede implicar la retención de inventarios, maquinaria y otros activos, lo que puede afectar la operación de la empresa.
¿Cómo abordarías la preocupación por la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial en la selección de personal en Chile?
La sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial son temas relevantes. Durante el proceso de selección, preguntaría a los candidatos sobre su compromiso con estas cuestiones y su experiencia previa en proyectos relacionados con la sostenibilidad y la RSE. Valoraría a aquellos que demuestren una preocupación genuina por estos temas y estén alineados con los valores de la empresa.
¿Cuál es el procedimiento para la investigación de posibles actividades ilícitas de las PEP en Chile?
La investigación de actividades ilícitas de las PEP en Chile implica la recopilación de pruebas, el trabajo de agencias de investigación, y la colaboración con el sistema judicial. Si se encuentran pruebas sólidas, se inicia un proceso legal que puede llevar a sanciones o enjuiciamiento.
¿Qué derechos tiene el deudor para evitar el acoso o la intimidación por parte del acreedor durante el proceso de embargo en Chile?
El deudor tiene el derecho de no ser acosado ni intimidado por el acreedor, y puede presentar quejas si experimenta prácticas injustas o ilegales.
¿Cómo se promueve la denuncia y la protección de los informantes en casos de lavado de dinero en Chile?
Chile promueve la denuncia y la protección de los informantes a través de mecanismos legales que permiten la denuncia de actividades sospechosas a la UAF de manera anónima, y establece medidas de protección para los informantes.
¿Cuál es la relación entre el compliance y la responsabilidad social empresarial (RSE) en Chile?
El compliance y la RSE están estrechamente relacionados en Chile. Un programa de compliance sólido contribuye a la RSE al promover prácticas comerciales éticas, el respeto por los derechos humanos y la responsabilidad ambiental. La RSE se ha convertido en un aspecto importante de la reputación corporativa en Chile.
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